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Contatto
Nota Informativa per i Clienti di Scrooge McDuck s.r.l.
Data di pubblicazione: 1 giugno 2025
Chi siamo
Dal 2018
Operiamo nella Repubblica Italiana come fornitore di servizi legati alle valute virtuali
Registro OAM
Siamo iscritti al Registro degli Operatori Valute Virtuali tenuto da OAM con il numero PSV110
Sede Legale
Galleria Ugo Bassi 1, 40121 Bologna (BO), Italia
Perché questa comunicazione è importante ?
In ottemperanza alle indicazioni di CONSOB informiamo i nostri clienti riguardo a:
1
Procedure KYC/AML
Conoscenza del cliente e antiriciclaggio
2
Tutela dei dati personali
Secondo GDPR (RODO)
3
Licenza CASP
Percorso per ottenere la licenza ai sensi del regolamento europeo MiCA
Obblighi KYC e antiriciclaggio
Customer Due Diligence rafforzata
Applichiamo quanto previsto dal D.Lgs 231/2007 e dalle direttive AML IV e V
Documentazione richiesta
Ad ogni cliente richiediamo un documento d'identità valido e, se necessario, informazioni sull'origine dei fondi
Monitoraggio operazioni
Le operazioni sono monitorate in tempo reale e le segnalazioni vengono inviate all'UIF quando superano le soglie previste
Protezione dei dati (GDPR)
Titolare del trattamento
Scrooge McDuck s.r.l., Galleria Ugo Bassi 1, Bologna
Finalità del trattamento
I dati sono trattati esclusivamente per adempiere agli obblighi KYC/AML, eseguire il contratto e proteggere i fondi dei clienti
Diritti dell'interessato
Accesso, rettifica, limitazione, portabilità, opposizione e cancellazione
Licenza CASP – Regolamento MiCA
Cosa cambia per te ?
Uso della piattaforma
L'uso della piattaforma rimane invariato e i tuoi dati restano protetti
Documentazione KYC
Potremmo chiederti di aggiornare la documentazione KYC per adeguarci a MiCA
Aggiornamenti futuri
Aggiornamenti futuri saranno pubblicati qui nel sito
Disclaimer
Finalità della nota informativa
La presente nota ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza d'investimento né offerta di servizi finanziari.
Questa nota ha solo scopo informativo e non costituisce un'offerta vincolante o una consulenza legale, fiscale o finanziaria.
Responsabilità del cliente
È responsabilità del cliente mantenersi aggiornato sulle normative vigenti e fornire documentazione accurata quando richiesto.
Ogni decisione presa dal cliente sulla base di queste informazioni è sotto la sua esclusiva responsabilità.
Contatti per ulteriori informazioni
Per qualsiasi chiarimento riguardo questa nota informativa, contattare il nostro servizio clienti attraverso i canali ufficiali indicati sul sito.
Per chiarimenti o approfondimenti, il nostro team è a disposizione tramite i canali indicati.